Stammdaten
- Name
- Steffen Holzmann
- Wohnort
- München
- Jahrgang
- 1969
- Alter
- 56–57 Jahre
- Unternehmen
- 13, davon 10 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management10 Unternehmen
Ottobrunner Straße 1A, 82008 Unterhaching · HRB 202136
Aktiv
Ottobrunner Str. 1 A, 82008 Unterhaching · HRB 237250
Aktiv
Breisacher Str. 25, 81667 München · HRB 91525
Gelöscht
Theresienstraße 40, 80333 München · HRB 148299
Aktiv
Am Kielsgraben 8, 40789 Monheim am Rhein · HRB 100572
Aktiv
Ottobrunner Str. 1A, 82008 Unterhaching · HRB 86701
In Liquidation
Am Kielsgraben 8, 40789 Monheim am Rhein · HRB 107072
Aktiv
Uerdinger Straße 245, 47800 Krefeld · HRB 18000
Zuordnung 80 %Aktiv
Am Tierpark 3, 52477 Alsdorf · HRB 26689
Zuordnung 80 %In Liquidation
Horster Straße 38, 45897 Gelsenkirchen · HRB 26514
Zuordnung 80 %Gelöscht