Stammdaten
- Name
- Steffen Holm
- Wohnort
- Tellingstedt
- Jahrgang
- 1992
- Alter
- 33–34 Jahre
- Unternehmen
- 9, davon 8 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
Lange Reihe 40, 25786 Dellstedt · HRB 14252
Aktiv
Wiesengrund 17, 25782 Tellingstedt · HRB 17354
Aktiv
Weide Oesterborstel 5, 25782 Tellingstedt · HRB 16905
Aktiv
Vierthof 3, 25767 Albersdorf, Deutschland · HRB 18286
Aktiv
Wiesengrund 17, 25782 Tellingstedt · HRB 16999
Aktiv
Weide Oesterborstel 5, 25782 Tellingstedt · HRB 16907
Aktiv
Bergstraße 4, 25767 Arkebek · HRB 15741
Aktiv
Bergstraße 4, 25767 Arkebek · HRB 19604
Zuordnung 80 %Aktiv