Stammdaten
- Name
- Steffen Gröger
- Wohnort
- Heiligengrabe OT Wernikow
- Jahrgang
- 1968
- Alter
- 57–58 Jahre
- Unternehmen
- 7, davon 6 aktiv
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Dorfstraße 75 a, 16909 Wittstock/Dosse OT Wulfersdorf · HRB 2679
Aktiv
Dorfstrasse 75a, 16909 Wittstock/Dosse OT Wulfersdorf · HRB 2308
Aktiv
Dorfstr. 75a, 16909 Wittstock/Dosse OT Wulfersdorf · HRB 2743
Aktiv
Pritzwalker Chaussee 24, 16909 Wittstock/Dosse OT Freyenstein · HRB 2370
Zuordnung 80 %Aktiv