Stammdaten
- Name
- Steffen Dannemann
- Wohnort
- Radeburg
- Jahrgang
- 1968
- Alter
- 57–58 Jahre
- Unternehmen
- 11, davon 8 aktiv
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
Am Frauenholze 2, 06667 Weißenfels OT Leißling · HRB 200715
Aktiv
Rehainer Straße 11, 06917 Jessen (Elster) · HRB 11086
Aktiv
Waldstraße 4, 66459 Kirkel · HRB 3644
Aktiv
Langendorfer Straße 23, 06667 Weißenfels · HRB 12665
Aktiv
Haselünner Straße 45, 49624 Löningen · HRB 151567
Aktiv
Am Oberwald 15, 76744 Wörth am Rhein · HRB 30860
Aktiv
An der Birkenpfuhlheide 2, 15837 Baruth/Mark · HRB 24649
Zuordnung 80 %Aktiv
Fraunhoferstraße 9, 82152 Planegg · HRB 196080
Zuordnung 80 %Aktiv