Stammdaten
- Name
- Steffen Carsten Heilmann
- Wohnort
- Timmendorfer Strand
- Jahrgang
- 1992
- Alter
- 33–34 Jahre
- Unternehmen
- 18, davon 15 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management9 Unternehmen
Parkstraße 1, 21514 Büchen · HRB 25814
Aktiv
Parkstraße 1, 21514 Büchen · HRB 15509
Aktiv
Walter-Bötcher-Str. 7, 21337 Lüneburg · HRB 1511
Aktiv
Lanscher Straße 7, 19249 Lübtheen · HRB 11703
Aktiv
Ludwig-Erhard-Straße 2, 29525 Uelzen · HRB 208263
Aktiv
HRB 23693
Aktiv
Lanscher Straße 7, 19249 Lübtheen · HRB 12400
Aktiv
Parkstraße 1, 21514 Büchen · HRB 14241
Aktiv
Lanscher Straße 7, 19249 Lübtheen · HRB 13142
Gelöscht
Prokurist1 Unternehmen
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Kommanditist3 Unternehmen
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