Stammdaten
- Name
- Steffen Benslips
- Wohnort
- Delbrück
- Jahrgang
- 1994
- Alter
- 31–32 Jahre
- Unternehmen
- 9
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management9 Unternehmen
Alter Markt 10, 33129 Delbrück · HRB 13819
Aktiv
Alter Markt 10, 33129 Delbrück · HRB 10256
Aktiv
Alter Markt 10, 33129 Delbrück · HRA 8533
Gelöscht
Alter Markt 10, 33129 Delbrück · HRB 10036
Aktiv
Alter Markt 10, 33129 Delbrück · HRB 15141
Aktiv
Alter Markt 10, 33129 Delbrück · HRB 13816
Aktiv
Alter Markt 10, 33129 Delbrück · HRB 13177
Aktiv
Alter Markt 10, 33129 Delbrück · HRB 18135
Zuordnung 80 %Aktiv
Alter Markt 10, 33129 Delbrück · HRB 17154
Zuordnung 80 %Aktiv