Stammdaten
- Name
- Steffen Baese
- Wohnort
- Berlin
- Jahrgang
- 1969
- Alter
- 56–57 Jahre
- Unternehmen
- 13
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management13 Unternehmen
An der Wuhlheide 16, 12459 Berlin · HRB 228459
Aktiv
Treskowallee 234, 12459 Berlin · HRB 267794
Aktiv
Ahornweg 23, 12529 Schönefeld · HRB 233106
Aktiv
Treskowallee 234, 12459 Berlin · HRB 249514
Aktiv
Treskowallee 232, 12459 Berlin · HRB 249484
Aktiv
Treskowallee 234, 12459 Berlin · HRB 227010
Aktiv
Treskowallee 234, 12459 Berlin · HRB 210250
Aktiv
Ahornweg 23, 12529 Schönefeld · HRB 226105
Aktiv
Treskowallee 234, 12459 Berlin · HRB 252436
Aktiv
Ahornweg 23, 12529 Schönefeld · HRB 15775
Aktiv
Treskowallee 234, 12459 Berlin · HRB 249577
Aktiv
Ahornweg 23, 12529 Schönefeld · HRB 269947
Aktiv
HRB 112649
Zuordnung 80 %Gelöscht