Stammdaten
- Name
- Stefano Milani
- Wohnort
- Peschiera Borromeo
- Jahrgang
- 1972
- Alter
- 53–54 Jahre
- Unternehmen
- 8, davon 7 aktiv
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Vogelsbergstr. 22, 63589 Linsengericht · HRB 92424
Aktiv
Rudolf-Diesel-Str. 16, 40670 Meerbusch · HRB 1911
Aktiv
Rudolf-Diesel-Straße 16, 64331 Weiterstadt · HRB 7622
Aktiv
Landsberger Str. 255, 12623 Berlin · HRB 105214
Aktiv
Boschstraße 10, 47533 Kleve · HRB 18772
Zuordnung 80 %Aktiv
Boschstraße 10, 47533 Kleve · HRB 12909
Zuordnung 80 %Aktiv
Boschstraße 10, 47533 Kleve · HRB 9403
Zuordnung 80 %Aktiv