Stammdaten
- Name
- Stefanie Nestler
- Unternehmen
- 16, davon 15 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management5 Unternehmen
Max-Planck-Str. 4, 85609 Dornach · HRB 201584
Zuordnung 80 %Aktiv
c/o Stadtwerke Haiger, Hüttenstraße 18, 35708 Haiger · HRB 7759
Zuordnung 80 %Aktiv
Frankfurter Straße 110, 64293 Darmstadt · HRB 88575
Zuordnung 80 %Aktiv
Frankfurter Straße 110, 64293 Darmstadt · HRB 89209
Zuordnung 80 %Aktiv
c/o Gut Helmeringen, Helmeringer Weg 43, 89415 Lauingen (Donau) · HRB 33728
Zuordnung 80 %Aktiv
Prokurist10 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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