Stammdaten
- Name
- Stefanie Monika Schmidt
- Wohnort
- Tröstau
- Jahrgang
- 1976
- Alter
- 49–50 Jahre
- Unternehmen
- 19
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management12 Unternehmen
Thölauer Straße 13, 95615 Marktredwitz · HRB 6414
Aktiv
Thölauer Straße 13, 95615 Marktredwitz · HRB 6478
Gelöscht
Landsberger Straße 155, 80687 München · HRB 256005
Aktiv
Thölauer Straße 13, 95615 Marktredwitz · HRB 6408
Aktiv
Alexander-Bellstr. 8, 47445 Moers · HRB 17098
In Liquidation
Thölauer Straße 13, 95615 Marktredwitz · HRB 6479
Gelöscht
Thölauer Straße 13, 95615 Marktredwitz · HRB 6417
Aktiv
Silberhausstraße 36 a, 95697 Nagel · HRB 6598
Aktiv
Alexander-Bellstraße 8, 47445 Moers · HRB 17116
Aktiv
Thölauer Straße 13, 95615 Marktredwitz · HRB 6684
Aktiv
Thölauer Straße 13, 95615 Marktredwitz · HRB 267330
Gelöscht
Thölauer Straße 13, 95615 Marktredwitz · HRB 6498
Aktiv
Kommanditist7 Unternehmen
Details gesperrt
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