Stammdaten
- Name
- Stefanie Cornelia Petersen
- Wohnort
- Stuttgart
- Jahrgang
- 1978
- Alter
- 47–48 Jahre
- Unternehmen
- 7
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Rotebühlplatz 21 - 25, 70178 Stuttgart · HRB 760565
Aktiv
Rotebühlplatz 21 - 25, 70178 Stuttgart · HRB 793436
Aktiv
Morellstraße 33, 86159 Augsburg · HRB 266821
Gelöscht
Bahnhof 2, 73457 Essingen · HRB 734516
Aktiv
Morellstraße 33, 86159 Augsburg · HRB 33469
Aktiv
Rotebühlplatz 21-25, 70178 Stuttgart · HRB 795296
Aktiv
VR 25099
Zuordnung 80 %Aktiv