Stammdaten
- Name
- Stefan Topp
- Wohnort
- Kempten (Allgäu)
- Jahrgang
- 1970
- Alter
- 55–56 Jahre
- Unternehmen
- 10, davon 9 aktiv
- Rollen
- Management, Kommanditist, Komplementär
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Heubachstraße 4, 87471 Durach · HRB 15971
Aktiv
Wovenitstraße 1, 88448 Attenweiler · HRB 743123
Aktiv
Schwalbenweg 13, 87439 Kempten (Allgäu) · HRA 10099
Aktiv
Schwalbenweg 13, 87439 Kempten (Allgäu) · HRB 13077
Aktiv
Schwalbenweg 13, 87439 Kempten (Allgäu) · HRB 13981
Aktiv
VR 201394
Aktiv
Schwalbenweg 13, 87439 Kempten (Allgäu) · HRB 16189
Aktiv
Kommanditist1 Unternehmen
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Komplementär1 Unternehmen
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