Stammdaten
- Name
- Stefan Soiné
- Wohnort
- Kasendorf
- Jahrgang
- 1958
- Alter
- 67–68 Jahre
- Unternehmen
- 15, davon 12 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen, Komplementär
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management9 Unternehmen
Lichtenfelser Str. 20, 95326 Kulmbach · HRB 86
Aktiv
Lichtenfelser Straße 20, 95326 Kulmbach · HRB 3391
Aktiv
Penselstr. 2, 95326 Kulmbach · HRB 81
Aktiv
Aktiv
Lichtenfelser Straße 20, 95326 Kulmbach · HRB 5217
Aktiv
Lichtenfelser Str. 20, 95326 Kulmbach · HRB 3000
Aktiv
Lichtenfelser Straße 20, 95326 Kulmbach · HRB 107
Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
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Komplementär1 Unternehmen
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