Stammdaten
- Name
- Stefan Simon
- Wohnort
- Störnstein
- Jahrgang
- 1973
- Alter
- 52–53 Jahre
- Unternehmen
- 11
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management11 Unternehmen
Alte Reichsstraße 1, 92637 Weiden · HRB 3453
In Liquidation
Alte Reichsstraße 1, 92637 Weiden · HRB 3054
In Liquidation
Alte Reichsstraße 1, 92637 Weiden i.d.OPf. · HRB 947
Gelöscht
Alte Reichsstraße 1, 92637 Weiden · HRB 3056
In Liquidation
Alte Reichsstraße 1, 92637 Weiden · HRB 4170
Aktiv
Alte Reichsstraße 1, 92637 Weiden i.d.OPf. · HRB 5062
In Liquidation
Alte Reichsstraße 1, 92637 Weiden · HRB 3857
In Liquidation
Deuerlinger Str. 48, 93152 Nittendorf · HRB 14466
Gelöscht
Alte Reichsstraße 1, 92637 Weiden i.d.OPf. · HRB 5063
In Liquidation
Alte Reichsstraße 1, 92637 Weiden · HRB 4169
Aktiv
Alte Reichsstraße 1, 92637 Weiden · HRB 3466
Zuordnung 80 %In Liquidation