Stammdaten
- Name
- Stefan Schwier
- Wohnort
- Berlin
- Jahrgang
- 1972
- Alter
- 53–54 Jahre
- Unternehmen
- 12
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Gardeschützenweg 72, 12203 Berlin · HRB 225634
Aktiv
Gardeschützenweg 72, 12203 Berlin · HRB 225783
Aktiv
Gardeschützenweg 72, 12203 Berlin · HRB 204409
Aktiv
Gardeschützenweg 72, 12203 Berlin · HRB 173010
Aktiv
Gardeschützenweg 72, 12203 Berlin · HRB 225474
Aktiv
Gardeschützenweg 72, 12203 Berlin · HRB 153349
Aktiv
Gardeschützenweg 72, 12203 Berlin · HRB 148961
Aktiv
Prokurist3 Unternehmen
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Kommanditist3 Unternehmen
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