Stammdaten
- Name
- Stefan Schwarm
- Wohnort
- Idar-Oberstein
- Jahrgang
- 1977
- Alter
- 48–49 Jahre
- Unternehmen
- 9
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Lindenstraße 1a, 55758 Bruchweiler · HRB 24245
Aktiv
Lindenstraße 1a, 55758 Bruchweiler · HRB 23030
Aktiv
Aktiv
Mühlwiesenstraße 28, 55743 Kirschweiler · HRB 23333
Aktiv
Rüdesheimer Straße 17, 55595 Roxheim · HRB 20415
Aktiv
Lindenstraße 1a, 55758 Bruchweiler · HRB 23740
Aktiv
Rüdesheimer Straße 17, 55595 Roxheim · HRB 25000
Zuordnung 80 %Aktiv
Kommanditist2 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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