Stammdaten
- Name
- Stefan Schmitz
- Wohnort
- Trier
- Jahrgang
- 1975
- Alter
- 50–51 Jahre
- Unternehmen
- 23, davon 21 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management14 Unternehmen
Römermauer 3, 54634 Bitburg · HRB 44473
Aktiv
Römermauer 3, 54634 Bitburg · HRB 41137
Aktiv
Römermauer 3, 54634 Bitburg · HRB 44471
Aktiv
Römermauer 3, 54634 Bitburg · HRB 44543
Aktiv
Sonnenberger Straße 46, 65193 Wiesbaden · HRB 27555
In Liquidation
Römermauer 3, 54634 Bitburg · HRB 44470
Aktiv
Römermauer 3, 54634 Bitburg · HRB 31048
Aktiv
Römermauer 3, 54634 Bitburg · HRB 44490
Aktiv
Römermauer 3, 54634 Bitburg · HRB 44647
Aktiv
Römermauer 3, 54634 Bitburg · HRB 32253
Aktiv
Römermauer 3, 54634 Bitburg · HRB 32155
Aktiv
Römermauer 3, 54634 Bitburg · HRB 32245
Aktiv
Römermauer 3, 54634 Bitburg · HRB 40484
Aktiv
Prokurist8 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
Details freischaltenTeil von Explorer
Kommanditist1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
Details freischaltenTeil von Explorer