Stammdaten
- Name
- Stefan Schmitz
- Wohnort
- Nettetal
- Jahrgang
- 1986
- Alter
- 39–40 Jahre
- Unternehmen
- 16, davon 12 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management12 Unternehmen
Solferinostraße 24, 41379 Brüggen · HRB 16575
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Solferinostraße 24, 41379 Brüggen · HRB 16178
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Solferinostraße 24, 41379 Brüggen · HRB 17590
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Solferinostraße 24, 41379 Brüggen · HRB 14258
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An den Fördertürmen 22, 59075 Hamm · HRB 9582
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Solferinostraße 24, 41379 Brüggen · HRB 17566
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Solferinostraße 24, 41379 Brüggen · HRB 19492
Aktiv
An den Fördertürmen 22, 59075 Hamm · HRB 10316
Aktiv
Solferinostraße 24, 41379 Brüggen · HRB 19980
Aktiv
VR 4997
Aktiv
Solferinostraße 24, 41379 Brüggen · HRB 11956
Aktiv
Am Möllenberg 16, 15713 Königs Wusterhausen OT Niederlehme Königs Wusterhausen · HRB 14421
Gelöscht