Stammdaten
- Name
- Stefan Scherf
- Wohnort
- Berlin
- Jahrgang
- 1971
- Alter
- 54–55 Jahre
- Unternehmen
- 12, davon 9 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management5 Unternehmen
VR 33998
Aktiv
c/o Opatz, Alte Schönhauser Straße 39, 10119 Berlin · HRB 140326
Aktiv
c/o Opatz, Alte Schönhauser Straße 39, 10119 Berlin · GsR 5343
Zuordnung 80 %Aktiv
c/o Opatz, Alte Schönhauser Straße 39, 10119 Berlin · GsR 5347
Zuordnung 80 %Aktiv
c/o Opatz, Alte Schönhauser Straße 39, 10119 Berlin · GsR 5352
Zuordnung 80 %Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
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Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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Kommanditist3 Unternehmen
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