Stammdaten
- Name
- Stefan Roos
- Wohnort
- München
- Jahrgang
- 1965
- Alter
- 60–61 Jahre
- Unternehmen
- 6, davon 4 aktiv
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management4 Unternehmen
Schlehenweg 10, 30855 Langenhagen · HRB 223751
In Liquidation
Tengstr. 45, 80796 München · HRB 174158
Aktiv
Brunnenweg 17, 64331 Weiterstadt · HRB 99097
In Liquidation
Loccamer Straße 55, 30519 Hannover · HRB 188666
Gelöscht