Stammdaten
- Name
- Stefan Petter
- Wohnort
- Köln
- Jahrgang
- 1974
- Alter
- 51–52 Jahre
- Unternehmen
- 12, davon 11 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management10 Unternehmen
Beethovenstraße 5 - 13, 50674 Köln · HRB 87107
Aktiv
Beethovenstraße 5-13, 50674 Köln · HRB 96385
Aktiv
Beethovenstraße 5-13, 50674 Köln · HRB 57056
Aktiv
Wesselinger Straße 22-30, 50999 Köln · HRB 116516
Aktiv
Händelstraße 25-29, 50674 Köln · HRB 82603
Aktiv
Inselkammerstr. 1, 82008 Unterhaching · HRB 158838
Aktiv
Prinzessinenstraße 1, 10969 Berlin · HRB 146545
Aktiv
Händelstraße 25-29, 50674 Köln · HRB 116948
Aktiv
Beethovenstraße 5-13, 50674 Köln · HRB 33443
Aktiv
Beethovenstraße 5-13, 50674 Köln · HRB 125448
Zuordnung 80 %Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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