Stammdaten
- Name
- Stefan Paliokas
- Wohnort
- Heeslingen
- Jahrgang
- 1972
- Alter
- 53–54 Jahre
- Unternehmen
- 7
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist, Komplementär
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management5 Unternehmen
Bahnhofstr. 54, 27404 Zeven · HRB 120323
Aktiv
Eckernkamp 21, 27404 Heeslingen · HRB 209095
Aktiv
Am Markt 10, 27404 Zeven · HRB 206157
Aktiv
Am Markt 10, 27404 Zeven · HRB 14830
Aktiv
Am Markt 10, c/o Duden und Partner GbR, 27404 Zeven · HRB 207154
Aktiv
Kommanditist1 Unternehmen
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Komplementär1 Unternehmen
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