Stammdaten
- Name
- Stefan Nespethal
- Wohnort
- Berlin
- Jahrgang
- 1971
- Alter
- 54–55 Jahre
- Unternehmen
- 15, davon 14 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management14 Unternehmen
Am Kiez 28, 15806 Zossen · HRB 37680
Aktiv
Am Kietz 28, 15806 Zossen · HRB 37697
Aktiv
Hubertusbader Str. 39 B, 14193 Berlin · HRB 77928
Aktiv
VR 29927
Aktiv
Am Kietz 28, 15806 Zossen · HRB 33622
Aktiv
Am Kietz 28, 15806 Zossen · HRB 27185
Aktiv
Berliner Straße 12, 15806 Zossen · HRB 27744
Aktiv
Nürnberger Str. 49, 10789 Berlin · HRB 223233
Aktiv
Am Kietz 28, 15806 Zossen · HRB 29037
Aktiv
Nürnberger Straße 49, 10789 Berlin · HRB 130343
Aktiv
Am Kietz 28, 15806 Zossen · HRB 243972
Aktiv
Bogenstraße 10, 12589 Berlin · HRB 134349
Zuordnung 80 %Gelöscht
Am Kietz 28, 15806 Zossen · HRB 32866
Zuordnung 80 %Aktiv
Am Kietz 28, 15806 Zossen · HRB 42609
Zuordnung 80 %Aktiv