Stammdaten
- Name
- Stefan Nardi-Hiebl
- Wohnort
- München
- Jahrgang
- 1976
- Alter
- 49–50 Jahre
- Unternehmen
- 5
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management5 Unternehmen
Eltersdorfer Straße 15a, 91058 Erlangen · HRB 21798
Aktiv
Pfälzer Ufer 4, 06108 Halle (Saale) · HRB 34862
Aktiv
Am Wallnerberg 14, 93077 Bad Abbach · HRB 14515
Aktiv
Simonswälder Straße 52, 79261 Gutach im Breisgau · HRB 732038
Aktiv
Am Wallnerberg 14, 93077 Bad Abbach · HRB 13562
Aktiv