Stammdaten
- Name
- Stefan Möller
- Unternehmen
- 11, davon 7 aktiv
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Messering 19, 01067 Dresden · HRB 31285
Zuordnung 80 %Aktiv
Zur Messe 11e, 01067 Dresden · HRB 34139
Zuordnung 80 %Aktiv
Zur Messe 11e, 01067 Dresden · HRB 37477
Zuordnung 80 %Aktiv
Messering 19, 01067 Dresden · HRB 42590
Zuordnung 80 %Aktiv
Messering 19, 01067 Dresden · HRB 47373
Zuordnung 80 %Aktiv
Messering 19, 01067 Dresden · HRB 26851
Zuordnung 80 %Aktiv
Dittersbacher Gewerbering 1, 09669 Frankenberg/Sa. · HRB 35840
Zuordnung 80 %Aktiv