Stammdaten
- Name
- Stefan Michaelis
- Wohnort
- Berlin
- Jahrgang
- 1982
- Alter
- 43–44 Jahre
- Unternehmen
- 6
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management5 Unternehmen
Invalidenstraße 115, 10115 Berlin · HRB 145781
Aktiv
Invalidenstraße 115, 10115 Berlin · HRB 219740
Aktiv
Invalidenstraße 115, 10115 Berlin · HRB 195119
Aktiv
Am Treptower Park 28-30, 12435 Berlin · HRB 116080
Gelöscht
Invalidenstraße 115, 10115 Berlin · HRB 217528
Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
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Kommanditist1 Unternehmen
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