Stammdaten
- Name
- Stefan Massa
- Wohnort
- Bürstadt
- Jahrgang
- 1969
- Alter
- 56–57 Jahre
- Unternehmen
- 8, davon 5 aktiv
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management5 Unternehmen
Vorsetzen 50, c/o Soravia Deutschland GmbH, 20459 Hamburg · HRB 177346
In Liquidation
Freiberger-Platz 1, 83123 Amerang · HRB 26343
Zuordnung 80 %Aktiv
Freiberger-Platz 1, 83123 Amerang · HRB 34098
Zuordnung 80 %Aktiv
Alt-Moabit 98, 10559 Berlin · HRB 128617
Zuordnung 80 %Aktiv
Monbijoustraße 11, 10117 Berlin · HRB 232059
Zuordnung 80 %Aktiv