Stammdaten
- Name
- Stefan Leiste
- Wohnort
- Solingen
- Jahrgang
- 1980
- Alter
- 45–46 Jahre
- Unternehmen
- 17, davon 7 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management17 Unternehmen
Hardenbergstraße 83, 51373 Leverkusen · HRB 118112
Ehemalig bis 28.04.2025
Hardenbergstraße 83, 51373 Leverkusen · HRB 33208
Ehemalig bis 12.05.2025
Hardenbergstraße 83, 51373 Leverkusen · HRB 117199
Ehemalig bis 17.04.2025
Leinsamenweg 114, 50933 Köln · HRB 26597
Ehemalig bis 17.02.2026
Hardenbergstraße 83, 51373 Leverkusen · HRB 27363
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 29.10.2024
Hardenbergstraße 83, 51373 Leverkusen · HRB 27800
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 13.11.2024
Hardenbergstraße 83, 51373 Leverkusen · HRB 117181
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 11.04.2024
Hardenbergstraße 83, 51373 Leverkusen · HRB 27955
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 04.09.2024
Hardenbergstraße 83, 51373 Leverkusen · HRB 117047
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 02.04.2024
Eichholzweg 17a, 49186 Bad Iburg · HRB 26610
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 12.07.2023
Hilligenweg 32, 49757 Werlte · HRB 26933
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 23.04.2024
Hardenbergstraße 83, 51373 Leverkusen · HRB 117031
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 11.04.2024
Am Broägeler Wald 1, 49757 Werlte · HRB 26953
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 23.04.2024
Industriestraße 3, 49757 Lahn · HRB 26931
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 29.07.2024
Hardenbergstraße 83, 51373 Leverkusen · HRB 117184
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 18.04.2024
Hardenbergstraße 83, 51373 Leverkusen · HRB 27958
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 12.09.2024
Hardenbergstraße 83, 51373 Leverkusen · HRB 27442
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 30.08.2024