Stammdaten
- Name
- Stefan Knepper
- Wohnort
- Köln
- Jahrgang
- 1970
- Alter
- 55–56 Jahre
- Unternehmen
- 11, davon 9 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management9 Unternehmen
Aachener Str. 376, 50933 Köln · HRA 4249
Aktiv
Aktiv
Aktiv
Regentenstr. 85, 51063 Köln · HRB 24525
Aktiv
Auf der Ruhr 84, 50999 Köln · HRB 116352
Aktiv
Vogelsanger Straße 471, 50829 Köln · HRA 30530
Aktiv
Aktiv
Aktiv
Kleine Witschgasse 3, 50676 Köln · HRA 3706
Zuordnung 80 %Aktiv