Stammdaten
- Name
- Stefan Kleebauer
- Wohnort
- Donauwörth
- Jahrgang
- 1987
- Alter
- 38–39 Jahre
- Unternehmen
- 9, davon 8 aktiv
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
Tulpenstraße 16, 73441 Bopfingen · HRB 726143
Aktiv
HRB 748422
Aktiv
Tulpenstraße 16, 73441 Bopfingen · HRB 737316
Aktiv
Schellingstraße 109 A, 80798 München · HRB 283465
Aktiv
Tulpenstraße 16, 73441 Bopfingen · HRB 739687
Aktiv
Tulpenstraße 16, 73441 Bopfingen · HRB 750206
Zuordnung 80 %Gelöscht
Tulpenstraße 16, 73441 Bopfingen · HRB 40880
Zuordnung 80 %Gelöscht
Ostendstraße 111, 90482 Nürnberg · HRB 45216
Zuordnung 80 %Aktiv