Stammdaten
- Name
- Stefan Klaile
- Wohnort
- Konstanz
- Jahrgang
- 1972
- Alter
- 53–54 Jahre
- Unternehmen
- 12, davon 9 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management9 Unternehmen
Reichenaustraße 19, 78467 Konstanz · HRB 705312
Aktiv
Reichenaustraße 19, 78467 Konstanz · HRB 713394
Aktiv
Großhaderner Str. 56, 81375 München · HRB 233207
Aktiv
Großhaderner Str. 56, 81375 München · HRB 258883
In Liquidation
Großhaderner Str. 56, 81375 München · HRB 285305
In Liquidation
Großhaderner Str. 56, 81375 München · HRB 260995
In Liquidation
Großhaderner Str. 56, 81375 München · HRB 273679
Aktiv
Großhaderner Str. 56, 81375 München · HRB 316745
Zuordnung 80 %Aktiv
Großhadernerstr. 56, 81375 München · HRB 304686
Zuordnung 80 %Aktiv