Stammdaten
- Name
- Stefan Hesse
- Wohnort
- Essen
- Jahrgang
- 1965
- Alter
- 60–61 Jahre
- Unternehmen
- 9, davon 8 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
Im Lipperfeld 38, 46047 Oberhausen · HRB 23402
Aktiv
Im Lipperfeld 38, 46047 Oberhausen · HRB 13410
Aktiv
Zum Steinacker 9a, 46147 Oberhausen · HRB 25553
Gelöscht
Im Lipperfeld 38, 46047 Oberhausen · HRB 12995
Aktiv
Sophiastraße 2, 41836 Hückelhoven · HRB 10943
Zuordnung 80 %In Liquidation
Am Gerrikshof 1, 47178 Duisburg · HRB 29938
Zuordnung 80 %In Liquidation
Am Gerrikshof 1, 47178 Duisburg · HRB 10120
Zuordnung 80 %In Liquidation
Am Gerrikshof 1, 47178 Duisburg · HRB 18729
Zuordnung 80 %In Liquidation