Stammdaten
- Name
- Stefan Heilmann
- Wohnort
- Berlin
- Jahrgang
- 1968
- Alter
- 57–58 Jahre
- Unternehmen
- 13, davon 10 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management9 Unternehmen
Lietzenburger Straße 107, 10707 Berlin · HRB 219651
Aktiv
Bundesallee 205, 10717 Berlin · HRB 76204
Aktiv
Knesebeckstr. 59-61, 10719 Berlin · HRB 89021
Aktiv
Knesebeckstraße 59 - 61, 10719 Berlin · HRB 111199
Aktiv
Knesebeckstraße 59 - 61, 10719 Berlin · HRB 185612
Aktiv
Bundesallee 205, 10717 Berlin · HRB 240671
Aktiv
Knesebeckstraße 59 - 61, 10719 Berlin · HRB 229996
Aktiv
c/o IEG (Deutschland) GmbH, Knesebeckstraße 59 - 61, 10719 Berlin · HRB 185804
Aktiv
Bundesallee 205, 10717 Berlin · HRA 55485
Zuordnung 80 %In Liquidation
Kommanditist1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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