Stammdaten
- Name
- Stefan Hain
- Wohnort
- Bannewitz
- Jahrgang
- 1973
- Alter
- 52–53 Jahre
- Unternehmen
- 7, davon 5 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management5 Unternehmen
Freitaler Str. 11 a, 01728 Bannewitz · HRB 36098
Gelöscht
Freitaler Str. 11a, 01728 Bannewitz · HRB 36848
Aktiv
Cunnersdorfer Str. 25, 01189 Dresden · HRB 14014
Aktiv
Freitaler Str. 11 a, 01728 Bannewitz · HRB 31249
Aktiv
An der Schachtbahn 18, 04420 Markranstädt · HRB 33020
Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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