Stammdaten
- Name
- Stefan Gerd Lay
- Wohnort
- Frankfurt am Main
- Jahrgang
- 1982
- Alter
- 43–44 Jahre
- Unternehmen
- 30, davon 28 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management27 Unternehmen
Frankfurter Straße 73, 63263 Neu-Isenburg · HRB 54176
Aktiv
Frankfurter Straße 73, 63263 Neu-Isenburg · HRB 52728
Aktiv
Frankfurter Straße 73, 63263 Neu-Isenburg · HRB 52744
Aktiv
Frankfurter Straße 73, 63263 Neu-Isenburg · HRB 49949
Aktiv
Kaiser-Friedrich-Promenade 95, 61348 Bad Homburg v. d. Höhe · HRB 12338
Aktiv
Frankfurter Straße 73, 63263 Neu-Isenburg · HRB 50332
Aktiv
Frankfurter Straße 73, 63263 Neu-Isenburg · HRB 50630
Aktiv
Frankfurter Straße 73, 63263 Neu-Isenburg · HRB 52692
Aktiv
Frankfurter Straße 73, 63263 Neu-Isenburg · HRB 55114
Aktiv
Frankfurter Straße 73, 63263 Neu-Isenburg · HRB 52674
Aktiv
Frankfurter Straße 73, 63263 Neu-Isenburg · HRB 54563
Aktiv
Frankfurter Straße 73, 63263 Neu-Isenburg · HRB 50595
Aktiv
Frankfurter Straße 73, 63263 Neu-Isenburg · HRB 54432
Aktiv
Frankfurter Straße 73, 63263 Neu-Isenburg · HRB 52760
Aktiv
Frankfurter Straße 73, 63263 Neu-Isenburg · HRB 54564
Aktiv
Frankfurter Straße 73, 63263 Neu-Isenburg · HRB 55423
Aktiv
Frankfurter Straße 73, 63263 Neu-Isenburg · HRB 49959
Aktiv
Frankfurter Straße 73, 63263 Neu-Isenburg · HRB 53279
Aktiv
Frankfurter Straße 73, 63263 Neu-Isenburg · HRB 50110
Aktiv
Frankfurter Straße 73, 63263 Neu-Isenburg · HRB 49961
Aktiv
Frankfurter Straße 73, 63263 Neu-Isenburg · HRB 51682
Aktiv
Frankfurter Straße 73, 63263 Neu-Isenburg · HRB 49942
Aktiv
Frankfurter Straße 73, 63263 Neu-Isenburg · HRB 52712
Aktiv
Gartenstr. 12, 60596 Frankfurt am Main · HRB 55217
Gelöscht
Gartenstraße 12, 60594 Frankfurt am Main · HRB 135558
Aktiv
Frankfurter Straße 73, 63263 Neu-Isenburg · HRB 49923
Aktiv
HRB 23327
Zuordnung 80 %Gelöscht
Prokurist1 Unternehmen
Details gesperrt
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