Stammdaten
- Name
- Stefan Gaetano Ala
- Unternehmen
- 4
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management4 Unternehmen
Gustav-Heinkel-Straße 24, 76187 Karlsruhe · HRB 745906
Zuordnung 80 %Aktiv
Am Sandfeld 9, 76149 Karlsruhe · HRB 746688
Zuordnung 80 %Aktiv
GustavHeinkelStraße 24, 76187 Karlsruhe · HRB 754047
Zuordnung 80 %Aktiv
HaidundNeuStraße 1, 76131 Karlsruhe · HRB 756337
Zuordnung 80 %Aktiv