Stammdaten
- Name
- Stefan Dreyer
- Wohnort
- Wandlitz
- Jahrgang
- 1983
- Alter
- 42–43 Jahre
- Unternehmen
- 14, davon 11 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management9 Unternehmen
Rudolf-Diesel-Straße 6 b, 16321 Bernau bei Berlin · HRB 18639
Aktiv
Aktiv
Germendorfer Dorfstraße 33, 16515 Oranienburg · HRB 14766
Aktiv
Basdorfer Weg 1 G, 16348 Wandlitz · HRB 20921
Aktiv
Basdorfer Weg 1 G, 16348 Wandlitz · HRB 20838
Aktiv
Basdorfer Weg 1 G, 16348 Wandlitz · HRB 20831
Aktiv
Basdorfer Weg 1 G, 16348 Wandlitz · HRB 12935
Aktiv
Basdorfer Weg 1 G, 16348 Wandlitz · HRB 15686
Aktiv
Rudolf-Diesel-Straße 6 B, 16321 Bernau bei Berlin · HRB 20647
Aktiv
Kommanditist1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
Details freischaltenTeil von Explorer