Stammdaten
- Name
- Stefan Detlef Heiner
- Wohnort
- Berlin
- Jahrgang
- 1973
- Alter
- 52–53 Jahre
- Unternehmen
- 18, davon 10 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management10 Unternehmen
Prinz-Handjery-Straße 4, 14167 Berlin · HRB 268344
Gelöscht
Andreezeile 22 a, 14165 Berlin · HRB 210104
Gelöscht
Prinz-Handjery-Straße 4, 14167 Berlin · HRB 237078
Aktiv
Muthesiusstr. 6, 12163 Berlin · HRB 97786
Aktiv
Kaiserin-Augusta-Allee 87, 10589 Berlin · HRB 265756
Aktiv
Boxberger Straße 3, 12681 Berlin · HRB 199930
In Liquidation
Ballindamm 3, 20095 Hamburg · HRB 162087
Aktiv
Kaiserin-Augusta-Allee 87, 10589 Berlin · HRB 18468
Aktiv
Muthesiusstraße 6, 12163 Berlin · HRB 19468
Aktiv
Charlottenburger Allee 61, 52068 Aachen · HRB 28970
Zuordnung 80 %Aktiv