Stammdaten
- Name
- Stefan Burk
- Wohnort
- Holzwickede
- Jahrgang
- 1963
- Alter
- 62–63 Jahre
- Unternehmen
- 37, davon 29 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen, Kommanditist, Komplementär
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management12 Unternehmen
Friedrich-Ebert-Straße 8, 48268 Greven · HRB 12357
Aktiv
Friedrich-Ebert-Straße 8, 48268 Greven · HRB 8855
Gelöscht
Pliniusstr. 8, 48488 Emsbüren · HRB 205603
In Liquidation
Eichenbusch 2, 59368 Werne · HRB 19161
Aktiv
Bergkloster 1, 59909 Bestwig · HRB 13557
Aktiv
Aktiv
VR 2269
Aktiv
Bergkloster 1, 59909 Bestwig · HRB 13974
Aktiv
Am Stadion 36, 45659 Recklinghausen · HRB 9285
Aktiv
HRB 6929
Zuordnung 80 %Gelöscht
HRB 701073
Zuordnung 80 %Gelöscht
HRA 700501
Zuordnung 80 %Gelöscht
Prokurist16 Unternehmen
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Kommanditist1 Unternehmen
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Komplementär1 Unternehmen
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