Stammdaten
- Name
- Stefan A. Baustert
- Wohnort
- Krefeld
- Jahrgang
- 1956
- Alter
- 69–70 Jahre
- Unternehmen
- 8, davon 3 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management5 Unternehmen
Richard-Byrd-Straße 4, 50829 Köln · HRB 28281
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 18.02.2020
Boschstraße 4, 59609 Anröchte · HRB 6649
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 02.09.2009
Rudi-Conin-Straße 5a, 50829 Köln · HRB 92510
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 10.09.2018
Rudi-Conin-Straße 5a, 50829 Köln · HRB 52818
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 02.01.2018
St.JobserStraße 52, 52146 Würselen · HRB 8899
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 11.11.2009