Stammdaten
- Name
- Stanislav Sharaban
- Unternehmen
- 7, davon 6 aktiv
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Bessemerstraße 51, 1. OG, 12103 Berlin · HRB 280042
Zuordnung 80 %Aktiv
Kamper Weg 184, 40627 Düsseldorf · HRB 42224
Zuordnung 80 %Aktiv
Adelsförsterpfad 5, 69168 Wiesloch · HRB 707450
Zuordnung 80 %Aktiv
Conradin-Kreutzer-Straße 13, 88605 Meßkirch · HRB 744753
Zuordnung 80 %Aktiv
Fürstenrieder Straße 279a, 81377 München · HRB 210974
Zuordnung 80 %Aktiv
Am Bahnhof 5, 98701 Großbreitenbach · HRB 303123
Zuordnung 80 %Aktiv