Stammdaten
- Name
- Stanislav Gempel
- Wohnort
- Berlin
- Jahrgang
- 1982
- Alter
- 43–44 Jahre
- Unternehmen
- 9
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management9 Unternehmen
Tauroggener Straße 2, 10589 Berlin · HRB 134189
In Liquidation
Tauroggener Straße 2, 10589 Berlin · HRB 226122
Aktiv
Tauroggener Straße 2, 10589 Berlin · HRB 177843
In Liquidation
Tauroggener Straße 2, 10589 Berlin · HRB 238233
Aktiv
Tauroggener Straße 2, 10589 Berlin · HRB 187490
In Liquidation
Tauroggner Straße 2, 10589 Berlin · HRB 99511
Aktiv
Tauroggener Straße 2, 10589 Berlin · HRB 184822
In Liquidation
Tauroggener Straße 2, 10589 Berlin · HRB 230736
Aktiv
Tauroggener Straße 2, 10589 Berlin · HRB 217425
Aktiv