Stammdaten
- Name
- Sören Ploschke
- Wohnort
- Bochum
- Jahrgang
- 1976
- Alter
- 49–50 Jahre
- Unternehmen
- 11, davon 9 aktiv
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management9 Unternehmen
Am Alten Sägewerk 54, 44795 Bochum · HRB 21639
Aktiv
Am Sandtorkai 71, 20457 Hamburg · HRB 168253
Zuordnung 80 %Gelöscht
Am Sandtorkai 71, 20457 Hamburg · HRB 176834
Zuordnung 80 %Aktiv
Am Sandtorkai 71, 20457 Hamburg · HRB 191184
Zuordnung 80 %Aktiv
Am Sandtorkai 71, 20457 Hamburg · HRB 171783
Zuordnung 80 %Aktiv
Am Sandtorkai 71, 20457 Hamburg · HRB 192210
Zuordnung 80 %Aktiv
Am Sandtorkai 71, 20457 Hamburg · HRB 182091
Zuordnung 80 %Aktiv
Am Sandtorkai 71, 20457 Hamburg · HRB 170168
Zuordnung 80 %Aktiv
Am Sandtorkai 71, 20457 Hamburg · HRB 194610
Zuordnung 80 %Aktiv