Stammdaten
- Name
- Sonja Hess
- Wohnort
- Darmstadt
- Jahrgang
- 1967
- Alter
- 58–59 Jahre
- Unternehmen
- 8, davon 7 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Landwehrstraße 4, 64293 Darmstadt · HRB 100044
Aktiv
Landwehrstraße 4, 64293 Darmstadt · HRB 103062
Aktiv
Flemingstraße 67, 81925 München · HRB 267244
Aktiv
Flemingstraße 67, 81925 München · HRB 140640
Aktiv
Flemingstraße 67, 81925 München · HRB 212691
Aktiv
Flemingstraße 67, 81925 München · HRB 215126
Aktiv
VR 82744
Zuordnung 80 %Aktiv