Stammdaten
- Name
- Sivaganasundram Sarujan
- Wohnort
- Berlin
- Jahrgang
- 1990
- Alter
- 35–36 Jahre
- Unternehmen
- 5
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management5 Unternehmen
Strausseeweg 6, 13599 Berlin · GsR 2430
Aktiv
Französische Straße 47, 10117 Berlin · HRB 269179
Aktiv
Grünhoferweg 40, 13581 Berlin · HRB 230175
Aktiv
Strausseeweg 6, 13599 Berlin · HRB 267479
Aktiv
Rathausgasse 17, 12529 Schönefeld · HRB 20115
Zuordnung 80 %Aktiv