Stammdaten
- Name
- Sirid Martha Theilen
- Unternehmen
- 10
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management10 Unternehmen
Hechtsheimer Straße 37, 55131 Mainz · HRB 2898
Zuordnung 80 %Aktiv
Hechtsheimer Straße 37, 55131 Mainz · HRB 721
Zuordnung 80 %Aktiv
Hechtsheimer Straße 37, 55131 Mainz · HRB 2343
Zuordnung 80 %Aktiv
Hechtsheimer Straße 37, 55131 Mainz · HRB 384
Zuordnung 80 %Aktiv
Hechtsheimer Straße 37, 55131 Mainz · HRB 2742
Zuordnung 80 %Aktiv
Hechtsheimer Str. 37, 55131 Mainz · HRB 6486
Zuordnung 80 %Aktiv
Hechtsheimer Straße 37, 55131 Mainz · HRB 3777
Zuordnung 80 %Aktiv
Hechtsheimer Straße 37, 55131 Mainz · HRB 2344
Zuordnung 80 %Aktiv
Hechtsheimer Straße 37, 55131 Mainz · HRB 54261
Zuordnung 80 %Aktiv
Hechtsheimer Straße 37, 55131 Mainz · HRB 8617
Zuordnung 80 %Aktiv