Stammdaten
- Name
- Sinan Heesen
- Wohnort
- Mönchengladbach
- Jahrgang
- 1993
- Alter
- 32–33 Jahre
- Unternehmen
- 12
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Heide 15, 41564 Kaarst · HRB 20933
Aktiv
Antoniusstraße 11, 41564 Kaarst · HRB 21824
Aktiv
Am Nordpark 1, 41069 Mönchengladbach · HRB 21193
Aktiv
HRB 20808
Aktiv
Am Nordpark 1, 41069 Mönchengladbach · HRB 20534
Aktiv
Am Nordpark 1, 41069 Mönchengladbach · HRB 17934
Aktiv