Stammdaten
- Name
- Simone Wilkening
- Wohnort
- Hannover
- Jahrgang
- 1972
- Alter
- 53–54 Jahre
- Unternehmen
- 9
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management9 Unternehmen
Augsburger Str. 2a, 30880 Laatzen · HRB 210778
Aktiv
Gartenstr. 20, 30163 Hannover · HRB 206168
Aktiv
Rudolf-Wahrendorff-Straße 22, 31319 Sehnde · HRB 206846
Aktiv
Rudolf-Wahrendorff-Str. 22, 31319 Sehnde · HRB 201845
Aktiv
Aktiv
VR 3490
Aktiv
Rudolf-Wahrendorff-Str. 22, 31319 Sehnde · HRB 206095
Gelöscht
Rudolf-Wahrendorff-Str. 22, 31319 Sehnde · HRB 206204
Gelöscht
Rudolf-Wahrendorff-Str. 22, 31319 Sehnde · HRB 206847
Aktiv