Stammdaten
- Name
- Simone Tucci-Diekmann
- Wohnort
- Passau
- Jahrgang
- 1973
- Alter
- 52–53 Jahre
- Unternehmen
- 23, davon 22 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management19 Unternehmen
Medienstraße 5, 94036 Passau · HRB 8826
Aktiv
Medienstraße 5, 94036 Passau · HRB 5520
Aktiv
Medienstraße 5, 94036 Passau · HRB 11534
Aktiv
Kumpfmühler Straße 15, 93047 Regensburg · HRB 19048
Aktiv
Kumpfmühler Str. 15, 93047 Regensburg · HRB 18938
Aktiv
Kumpfmühler Straße 15, 93047 Regensburg · HRB 14511
Aktiv
Medienstraße 5, 94036 Passau · HRB 5387
Aktiv
Medienstraße 5, 94036 Passau · HRB 9998
Aktiv
Aktiv
Medienstraße 5, 94036 Passau · HRB 7214
Aktiv
Stauffenbergstraße 2 a, 85051 Ingolstadt · HRB 542
Aktiv
Medienstraße 5, 94036 Passau · HRB 10026
Aktiv
Stauffenbergstraße 2a, 85051 Ingolstadt · HRB 4478
Aktiv
Medienstraße 5, 94036 Passau · HRB 6137
Aktiv
Kumpfmühler Str. 15, 93047 Regensburg · HRB 6474
Aktiv
Medienstraße 5, 94036 Passau · HRB 9560
Aktiv
Medienstraße 5, 94036 Passau · HRB 4002
Aktiv
Medienstraße 5, 94036 Passau · HRB 1626
Aktiv
Kumpfmühler Straße 15, 93047 Regensburg · HRB 12344
Aktiv
Kommanditist2 Unternehmen
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