Stammdaten
- Name
- Simone Thomas
- Wohnort
- Hamburg
- Jahrgang
- 1977
- Alter
- 48–49 Jahre
- Unternehmen
- 11, davon 7 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Jean-Monnet-Straße 2, 10557 Berlin · HRB 270137
Aktiv
Jean-Monnet-Straße 2, 10557 Berlin · HRB 251429
Aktiv
Jean-Monnet-Straße 2, 10557 Berlin · HRB 270189
Aktiv
VR 24699
Aktiv
Essener Str. 4, Valvo-Park, D3, 22419 Hamburg · HRB 138349
Aktiv
Jean-Monnet-Straße 2, 10557 Berlin · HRB 260434
Aktiv
Essener Straße 4, 22419 Hamburg · HRB 168096
Aktiv
Kommanditist1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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